Nghi phạm Phan Nguyen Toan Thanh khi bị bắt. Ảnh: TBS

Ngày 26/2, Phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo thông báo đã bắt nghi phạm Phan Nguyen Toan Thanh (25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không nghề nghiệp, cư trú tại quận Adachi) với các cáo buộc lừa đảo và trộm cắp. Cảnh sát chưa công bố việc nghi phạm thừa nhận hay phủ nhận hành vi.

Theo điều tra, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng Một năm nay, Thanh bị nghi đã cấu kết với một số đối tượng, sử dụng ứng dụng mai mối để giả làm phụ nữ, nhắn tin cho một người đàn ông 52 tuổi ở tỉnh Miyagi với nội dung đề nghị "hỗ trợ vốn vận hành trang web mua sắm trực tuyến".

Tin lời, nạn nhân chuyển khoảng 8 triệu yen (50.800 USD) vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Thanh bị cáo buộc đã rút khoảng một triệu yen (khoảng 6.350 USD) từ một cây ATM tại quận Adachi.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu hơn 200 thẻ ATM mang tên người khác cùng nhiều điện thoại thông minh được cho là sử dụng trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra nhận định Thanh có thể giữ vai trò quản lý các tài khoản dùng để rút tiền đã được "rửa" thông qua nhiều đường dây lừa đảo, bao gồm lừa đảo giả mạo yêu cầu thanh toán và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội. Tổng cộng có 28 nạn nhân tại 15 tỉnh, thành bị cho là liên quan đến nhóm này, với thiệt hại ước tính khoảng 240 triệu yen (1,52 triệu USD).

Vụ việc bị phát hiện sau khi một ngân hàng cung cấp thông tin cho cảnh sát về việc tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo.

Theo điều tra, mỗi khi rút tiền, nghi phạm được cho là liên lạc với một số đối tượng khác qua ứng dụng nhắn tin Line. Cảnh sát Tokyo đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm liên quan trong đường dây.

Tùng Anh (Theo Jiji, TBS News Dig)